Panamá
Analista De Cumplimiento (Temporal)
11-12-2024 - Mercantil - Controlar y monitorear la ejecución de las políticas de prevención de Blanqueo de Capitales y FT/FPADM, apoyar a las distintas unidades en materia de prevención, con miras a ...
buscojobs.com
Panamá
Subdirector De Prevención Bancaria Y Fiduciaria
10-12-2024 - Superintendencia De Bancos De Panamá - Velar por la correcta planificación, coordinación, supervisión y ejecución de las inspecciones en cuanto a la prevención y administración del riesgo ...
buscojobs.com
Panamá
Coordinador De Prevención De Blanqueo De Capitales
07-12-2024 - Superintendencia De Bancos De Panamá - Coordinar y supervisar que se cumpla con la ejecución del programa de inspección y el entrenamiento/preparación de los supervisores bajo su cargo. ...
buscojobs.com
Panamá
Analista De Monitoreo
04-12-2024 - Banco General - Descripción del puesto DESCRIPCION DEL PUESTO Recolectar, analizar y utilizar información para el aseguramiento del cumplimiento de políticas y procedimiento que dictan los ...
buscojobs.com
Panamá
Auditor De Inversiones
04-12-2024 - Banco General - Descripción del puesto Responsable del logro de los objetivos de los proyectos de auditoría y solicitudes especiales asignadas. Cumplir con el Marco Internacional para la ...
buscojobs.com
Panamá
Especialista De Auditoria
04-12-2024 - Mercantil - Identificar las oportunidades de mejoras en el Sistema de Control Interno de las áreas auditadas, comunicando adecuada y oportunamente los resultados. Organizar y ejecutar los ...
buscojobs.com
Panamá
Oficial De Cumplimiento (Geneva)
02-12-2024 - Banco Aliado - Velar por el cumplimiento de las regulaciones del mercado de valores, para la prevención de delitos de blanqueo de Capitales y financiamiento del terrorismo.Banco Aliado, ...
buscojobs.com
Panamá
Gerente De Cumplimiento
02-12-2024 - Siuma Talent - Gerente de cumplimiento Ciudad De Panama, Panamá, PanamaLegales/LegalFull-timePresencialPostularseNUEVOHace menos de una hora
**Descripción del puesto**
- Asegurar el ...
buscojobs.com
Panamá
