Panamá
Auditor De Prevención Fiduciaria I
14-05-2024 - Superintendencia De Bancos De Panamá - Participar en inspecciones integrales, de seguimiento, pre-operativa y especiales que se realicen a las entidades fiduciarias con el propósito de ...
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Asistente De Abogado
14-05-2024 - Superintendencia De Bancos De Panamá - Asistir y/o apoyar a los abogados en el desarrollo de trámites para atender consultas internas y externas relacionadas al régimen bancario, régimen ...
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Analista De Monitoreo / Cumplimiento
12-05-2024 - Banco General - Descripción del puesto PROPÓSITO DEL CARGO Recolectar, analizar y utilizar información para el aseguramiento del cumplimiento de políticas y procedimiento que dictan los ...
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Oficial De Cumplimiento (Geneva)
12-05-2024 - Banco Aliado - Velar por el cumplimiento de las regulaciones del mercado de valores, para la prevención de delitos de blanqueo de Capitales y financiamiento del terrorismo.Banco Aliado, ...
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Auditor De Inversiones
09-05-2024 - Banco General - Descripción del puesto Responsable del logro de los objetivos de los proyectos de auditoría y solicitudes especiales asignadas. Cumplir con el Marco Internacional para la ...
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Analista De Monitoreo
20-04-2024 - Banco General - Descripción del puesto FUNCIONES GENERALES Revisar y analizar transacciones de clientes, en cuanto a su actividad o perfil tanto de persona natural, como jurídica; detectar ...
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Panamá
Especialista De Auditoria
20-04-2024 - Mercantil - Identificar las oportunidades de mejoras en el Sistema de Control Interno de las áreas auditadas, comunicando adecuada y oportunamente los resultados. Organizar y ejecutar los ...
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Ciudad de Panamá
Analista de Monitoreo (Temporal)
10-04-2024 - Mercantil - Controlar y monitorear la ejecución de las políticas de prevención de Blanqueo de Capitales y FT/FPADM, apoyar a las distintas unidades en materia de prevención, con miras a garant.
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