Panamá
Analista De Monitoreo
20-04-2024 - Banco General - Descripción del puesto FUNCIONES GENERALES Revisar y analizar transacciones de clientes, en cuanto a su actividad o perfil tanto de persona natural, como jurídica; detectar ...
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Especialista De Auditoria
20-04-2024 - Mercantil - Identificar las oportunidades de mejoras en el Sistema de Control Interno de las áreas auditadas, comunicando adecuada y oportunamente los resultados. Organizar y ejecutar los ...
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Ciudad de Panamá
Analista de Monitoreo (Temporal)
10-04-2024 - Mercantil - Controlar y monitorear la ejecución de las políticas de prevención de Blanqueo de Capitales y FT/FPADM, apoyar a las distintas unidades en materia de prevención, con miras a garant.
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Analista De Cumplimiento
10-04-2024 - Credicorp Bank - Revisar las alertas automáticas generadas del Sistema de Monitoreo integrado Monitor Plus. Revisar alertas, a través de la herramienta Safewatch. Realizar procesos de ...
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Panamá
Analista De Monitoreo
28-03-2024 - Banco General - Descripción del puesto FUNCIONES GENERALES Revisar y analizar transacciones de clientes, en cuanto a su actividad o perfil tanto de persona natural, como jurídica; detectar ...
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Coordinador De Prevención De Blanqueo De Capitales
27-03-2024 - Superintendencia De Bancos De Panamá - Coordinar y supervisar que se cumpla con la ejecución del programa de inspección y el entrenamiento/preparación de los supervisores bajo su cargo. ...
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Jefe De Plataforma
27-03-2024 - Buscojobs Panamá - Se busca Jefe de Plataforma para ? Controlar el balance y arqueo de bóveda, movimiento de efectivo a bancos, Arqueos sorpresivos a los cajeros coordinado con auditoria.? ...
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Especialista De Auditoria
27-03-2024 - Mercantil - Identificar las oportunidades de mejoras en el Sistema de Control Interno de las áreas auditadas, comunicando adecuada y oportunamente los resultados. Organizar y ejecutar los ...
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